Fraude is volgens de minister een zeer breed begrip, dat zowel professionele financieel-economische fraude omvat, als ook misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies.

De afgepakte €4,5 miljard kent verschillende bronnen: misbruik op het gebied van sociale verzekeringen, van uitkeringen en van misbruik van voorzieningen in het onderwijsveld (gezamenlijk ca. € 270 miljoen), inzet strafrecht ca. € 190 miljoen (waarvan € 44 miljoen afgenomen door het Openbaar Ministerie en ca. € 150 miljoen door andere diensten op basis van de resultaten van strafrechtelijk onderzoek).

De Belastingdienst heeft bijna €3,5 miljard nagevorderd en nageheven als gevolg van aangebrachte correcties op de belastingaangifte. Een niet-identificeerbaar deel van dit bedrag is het gevolg van vergissingen, vrijwillige verbeteringen en verschillen van inzicht over de wetstoepassing. Verder werd voor € 635 miljoen aan boetes uitgedeeld.

Opstelten wil ‘een samenhangende aanpak', gecombineerd met het versterken van de informatie-uitwisseling. In het kader hiervan wordt de Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) ontwikkeld. iCOV moet per 1 januari 2013 operationeel zijn.

Dit samenwerkingsverband van Belastingdienst, FIOD, OM, politie en FIU heeft tot doel door informatiedeling (onverklaarbare) vermogensbestanddelen in kaart te brengen en witwas- en fraudeconstructies bloot te leggen zodat crimineel of onverklaarbaar vermogen wordt getraceerd en afgenomen, belastingontduiking wordt tegengegaan dan wel bepaalde overheidsvorderingen alsnog worden geïnd (incassobox functie).

In een volgende fase kunnen andere overheidspartijen aansluiten en voor een later moment wordt ook gedacht aan het betrekken van semi-publieke en private partijen.

[Bron: Accountancy Nieuws]